В Новосибирске прокуратура пытается вернуть государству фиктивный долг в 133 млн. рублей
Кировский районный суд принял к рассмотрению иск прокурора района о взыскании с новосибирского предпринимателя 132 926 943 рублей. Специалисты Росфиномониторинга считают, что под видом взыскания долга шло обналичивание крупной суммы денег.
Фото: "Прецедент ТВ"
– В обоснование иска прокурор указал, что по информации МРУ Росфинмониторинга по СФО, сделки, совершенные юридическими лицами, по перечислению денежных средств в качестве оплаты по исполнительному производству в погашение долга преследовали цель обналичивания денежных средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания денежными средствами, – пояснили в ведомстве.
Из искового заявления следует, что Александр Стремоухов, взыскал в третейском суде по договору займа 167 944 550 рублей. Договор был заключен в 2014 году на сумму 2 545 000 долларов США между Стремоуховым и Денисом Коэмецем (в деле он выступает третьим лицом), а поручителем по договору займа было ООО "СБ МОНИТОРИНГ" учредителем и директором которого был Коэмец.
После получения решения третейского суда был выдан исполнительный лист, погашение задолженности производилось 49 юридическими лицами, не являющимися сторонами исполнительного производства. Проверкой Росфинмониторинга было установлено, что эти юрлица не могли погасить такую задолженность.
– Анализ Росфинмониторинга показал, что данные юридические лица зарегистрированы в период 2021-2023 гг., установлены сведения об аффилированности их учредителей и руководителей, что свидетельствует об отсутствии у них реальной коммерческой деятельности и их возможном использовании фигурантами исполнительного производства в целях придания вида денежным средствам, законность происхождения которых не подтверждена, – информирует сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
1 марта 2024 года Кировский районный суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество Александра Стремоухова.
По данным открытых источников у Стремоухова Александра Евгеньевича было зарегистрировано ИП, микрофинансовая организация, несколько ООО, они на сегодняшний день ликвидированы. Сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается его заявление о личном банкротстве, заседание назначено на 14 марта.
Редакция «Прецедента» писала, что ставший жертвой телефонных мошенников новосибирец обанкротился, и что под Новосибирском экс-хирурга обвиняют во взятке за фальшивый больничный.
Евгений БУЛГАКОВ